Министерство финансов готовит закон, который установит тотальный контроль за денежными переводами украинцев, пишет politeka.net.
Речь идет о новом законопроекте, согласно которому, хотя и повысился порог максимальной суммы переводов (с 150 тыс. гривен до 300 000), но контроль за ними значительно усилится.
Таким образом, все операторы рынка (банки, финкомпании, операторы почтовой связи, платежные системы) будут требовать информацию об отправителе и получателе средств. Операции до 30 тыс. гривен нужно сопровождать ФИО и уникальным идентификатором операции отправителя и получателя.
Для операций более 30 тыс. гривен к этой информации также следует добавить данные о месте жительства, серию и номер паспорта или идентификационный код.
То есть, например, для пополнения счета мобильного телефона на 5 гривен в терминале самообслуживания клиенту нужно будет вводить свое имя.
Кроме того, законопроект предусматривает создание единого реестра национальных публичных лиц, к которому будут иметь доступ все банкиры. Этот реестр должно создать Национальное антикоррупционное бюро на основе деклараций самих чиновников. Также банки имеют право отказывать клиентам в проведении операций. Предполагается, что только тем клиентам, для которых установлен неприемлемо высокий риск.
При этом операторов рынка обяжут все время мониторить все транзакции. В том числе и для запрета проведения операции, например, когда человек отказывается вводить информацию о себе.
Фактически это означает, что государство через субъектов первичного финансового мониторинга получит доступ к деталям всех без исключения финансовых операций украинцев.
Минфин оправдывается, что таким образом они пытаются приблизить украинское законодательство к европейским порядкам и требованиям меморандума, подписанного МВФ и Министерством финансов.
В случае принятия закона он вступит в силу на следующий же день после публикации.
