Специалисты финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе общества с ограниченной ответственностью, которое является гарантом деятельности платежной системы «WebMoney Transfer» на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Изъято большое количество компьютерной техники, которая обеспечивала деятельность платежной системы. На банковских счетах предприятий, которые входили в незаконную схему, заблокировано свыше 60 миллионов гривен.
К тому же установлено, что правила деятельности данной платежной системы не согласовывались с НБУ.
Сейчас следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы.
Накануне, 11 июня, Государственная налоговая служба провела обыск и изъяла тестовые сервера в офисе компании WebMoney в Киеве.
Эксперты заявляют, что после блокирования работы WebMoney в Украине Министерство доходов и сборов может заняться обысками и в других платежных системах, не имеющих лицензии Национального банка Украины.