Законом Украины от 21.05.2015 года №475 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица» (вступил в силу 26.05.2015) продлен срок подачи юридическими лицами, зарегистрированными до вступления в силу Закона Украины от 14.10.2014 года №1701 закона №1701-VII от 14 октября 2014 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных получателей выгоды юридических лиц и публичных деятелей», сведений о своем конечном бенефициарном собственнике (контроллере), в том числе конечном бенефициарном собственнике (контроллере) их участника (учредителя), если участник (учредитель) юридическое лицо, или об отсутствии такого бенефициарного собственника (контроллера) до 25 сентября 2015 года.
В случае отсутствия у юридического лица конечного бенефициарного собственника (контроллера), в том числе бенефициарного собственника (контроллера) его учредителя (участника), если учредитель (участник) – юридическое лицо, подаются сведения о его отсутствии.
Согласно части пятой статьи 166 прим. 11 Кодекса Украины об административных правонарушениях непредоставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» информации о конечном бенефициарном владельце (контроллере) юридического лица влечет за собой наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.
