Сотрудниками налоговой милиции Государственной налоговой службы в Донецкой области разоблачена группа лиц, которая специализировалась на рейдерском захвате производственных предприятий Донецкой области с целью их последующего использования в своей преступной деятельности.
Как сообщили в пресс-службе ГНС в Донецкой области, путем разных махинаций указанной группой создана цепь из реально действующих и «фиктивных» предприятий фактически подчиненных гражданину «Х».
Согласно имеющейся информации, в состав группы входило 160 предприятий. Деятельность группы была направлена на безосновательное формирование налогового кредита при осуществлении операций с недвижимостью, а также другими товарно-материальными ценностями. При проведении указанных операций использовались лишь подконтрольные группе предприятия.
В результате незаконной деятельности указанной группой была незаконно заявлена к возмещению сумма НДС в размере свыше 100 млн. грн.
«В отношении организатора преступной группы и его сообщников возбуждено 8 уголовных дел по установленным фактам уклонения от уплаты налогов и попытки присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах», – отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко.
В настоящее время по уголовным делам проводится следствие, а организатор группы рейдеров арестован.