Сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступностью ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность группы лиц, которая занималась хищением денежных средств с кредитных карточек граждан. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Донецкой области.
Так, с заявлением в милицию обратились двое граждан, которые сообщили о том, что с их карточек неизвестными лицами были сняты деньги в размере 17 тыс. и 10 тыс. грн соответственно. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции была установлена группа мошенников, в состав которой входило 3 человека – 20-летняя жительница Донецкой области, и двое мужчин, 22 и 28 лет, которые находятся в местах лишения свободы за корыстные преступления. Один из них является супругом девушки.
Мошенническая схема была придумана следующим образом: на сайтах социальных сетей девушка подыскивала частные объявления о реализации той или иной продукции либо товара. После этого она сообщала указанный в объявлении номер мобильного телефона своим сообщникам в МЛС, а те, в свою очередь, звонили человеку, реализовывавшему товар. Под обманным предлогом злоумышленники узнавали номер карточки, куда якобы нужно было перечислить предоплату. Потом они осуществляли еще несколько звонков с разных номеров и, представляясь либо сотрудником безопасности банка, либо сотрудником компании мобильной связи, задавали различного рода вопросы. Основная цель таких звонков – звонить на известные человеку номера. После этого девушка приходила в компанию мобильного оператора и заявляла об утере телефона с просьбой заблокировать действующую сим-карту и выдать новую. Оператор уточнял ряд вопросов, среди которых нужно было назвать последние номера, на которые совершались звонки – злоумышленница легко их называла. После получения новой сим-карты, зная банковский счет потерпевшего, девушка, используя систему «СМС-банкинг» (управление кредитной карточкой с привязкой к номеру мобильного телефона), пользовалась ею в системе экспресс платежей или «Приват-24». Далее осуществляла вывод денежных средств на другие карты и обналичивала их в банкоматах Донецка, Горловки, Тореза, Шахтерска (Донецкая область).
Первичной проверкой было установлено, что лидером мошеннической группы выступало лицо, находящееся в МЛС. Дальнейшее расследование показало, что эпизодически в мошеннической схеме участвовали и другие люди, предоставляя номера своих пластиковых карточек для вывода денег, похищенных со счетов жителей Донецкой области.
Группа действовала на протяжении года, с карточек потерпевших они снимали от 1 до 15 тыс. грн. Точное количество эпизодов будет установлено в процессе дальнейшего расследования, так как злоумышленники даже не могут вспомнить, сколько людей пострадало от их преступной деятельности. По предварительной версии, их больше 30.
По данному факту следственным отделом Калининского РО возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.190 УК Украины – «мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники». Максимальное наказание по данной статье – до 8 лет лишения свободы. В отношении фигурантки избрана мера пресечения – подписка о невыезде.