До 25 мая юридические лица должны представить госрегистраторам сведения о своих конечных бенефициарных собственниках (контролерах), то есть физических лицах, которые независимо от формального владения имеют возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юрлица.
Это следует из закона №1701-VII от 14 октября 2014 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных получателей выгоды юридических лиц и публичных деятелей», вступившего в силу 25 ноября.
С этой даты все вновь регистрирующиеся предприятия, кроме государственных и коммунальных, должны предоставлять информацию о своем конечном бенефициарном собственнике (контролере).
Юридические лица, зарегистрированные ранее, должны подать госрегистратору такие сведения в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу, то есть до 25 мая 2015 года.
Законом также вводится административная ответственность за нарушение данного порядка. Непредставление юридическим лицом предусмотренной Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» информации о конечном бенефициарном собственнике (контролере) влечет наложение на руководителя юрлица или лицо, уполномоченное действовать от имени юрлица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (5100-8500 грн.).
