Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за “странные” доходы, ссылаясь на требования НБУ, пишет korrespondent.net.
У регулятора такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.
“Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков – люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежную карточку заблокировали, причем на законных основаниях”, – говорится в сообщении.
В банках отмечают, что с июня 2015 года Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 “Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга”.
НБУ подчеркивает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.
